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WE-CAB588
TRACFIN

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objectifs

Savoir détecter les risques au sein de son agence en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Instaurer une procédure à suivre au sein de son agence Pouvoir justifier d’une formation adaptée à chacun

PLANNING

  • Lieu : En ligne
  • Date : 10/11/2026
  • Horaires : 14:00 À 17:30
1 jour (soit 3 heures 30 min)

PROGRAMME

I.La définition pénale de la LBC et le FT

II.Les obligations liées au respect de ces dispositions

Responsable Tracfin
La cartographie des risques, l’obligation de vigilance
La procédure à suivre
La déclaration de soupçon à Tracfin et ses conséquences
Exemples

III.Se préparer à un contrôle de la DGCCRF

Formation
Sanctions

NIVEAU & PUBLIC
Tout Niveau
Public concerné : Agents immobiliers, négociateurs et collaborateurs
Prérequis : aucun

MODALITÉS ET INSCRIPTIONS
Effectif maximum : 25

INTERVENANTS
Tous les intervenants sont des professionnels / formateurs spécialisés en immobilier, validés par le Bureau de la Commission Formation de la FNAIM
FORMATION INTRA-ENTREPRISE

Organisez cette formation pour vos collaborateurs, en distanciel ou en présentiel dans votre entreprise ou dans l’un de nos centres, aux dates de vos choix.

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